Trys Nyderlandų internetinių žaidimų operatoriai gauna AML pažeidimų įspėjimus

Trys Nyderlandų internetinių žaidimų operatoriai įspėti dėl AML pažeidimų

Nyderlandų lošimų priežiūros tarnyba (Kansspelautoriteit, KSA), žinoma dėl inovatyvių technologinių sprendimų internetinių žaidimų sektoriuje, pateikė oficialius įspėjimus trims licencijuotiems operatoriams. Tyrimo metu nustatyta, kad šios bendrovės nesilaikė Pinigų Plovimo ir Teroristų Finansavimo Prevencijos Įstatymo (WWFT) reikalavimų. Detalioje reguliacinėje analizėje KSA atskleidė esminių trūkumų pinigų plovimo prevencijos (AML) ir kovos su teroristų finansavimu (CTF) procedūrose, taip iškeliant klausimus dėl saugumo ir patikimumo sparčiai augančioje Nyderlandų internetinių žaidimų rinkoje.

Atitikties trūkumai išryškinti pažangių kontrolės priemonių pagalba

KSA tyrimo metu taikė aukšto lygio skaitmeninius stebėsenos įrankius, reikalaujant iš operatorių pateikti išsamius žaidėjų duomenis ir rizikos vertinimo dokumentus. Analizė parodė, kad bendrovėms trūko nuoseklių patikimos klientų tapatybės patvirtinimo ir įtartinų sandorių atpažinimo procedūrų. Šie trūkumai kelia didelę riziką, nes internetinės žaidimų platformos gali būti naudojamos neteisėtai veiklai.

Reguliacinė bazė: lūkesčiai ir atsakomybė

Pagal WWFT, Nyderlandų technologijomis grįstos žaidimų bendrovės privalo diegti pažangias „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūras ir analizės priemones sandoriams stebėti. KSA pabrėžia, kad visi žaidėjų veiksmai turi būti atidžiai stebimi, o įtartinos situacijos – nedelsiant pranešamos Finansinės žvalgybos skyriui (FIU). Nesilaikymas šių reikalavimų gresia griežtomis sankcijomis, įskaitant dideles baudas ar licencijų sustabdymą – šis įspėjimas dar kartą išsakytas trims įvardintiems operatoriams.

Nuolatinis tobulinimas ir pramonės poveikis

Naujausi įspėjimai – tęstinės kontrolės veiksmų dalis, patvirtinanti reguliuotojo siekį išlaikyti skaidrumą skaitmeninių lošimų sektoriuje. 2023 m. rugsėjį KSA jau buvo nubaudusi populiarių platformų Kansino ir BetCity valdytoją, išryškinant lėšų kilmės tikrinimo bei žaidėjų rizikos vertinimo spragas. Tokie žingsniai pabrėžia KSA viziją kurti saugesnę ir atviresnę internetinio lošimo aplinką, pasitelkiant naujos kartos atitikties technologijas.

Rinkos aktualumas ir ateities perspektyvos

Griežtos AML ir atitikties kontrolės tampa būtinybe skaitmeniniuose lošimų ir žaidimų rinkose. Technologijų specialistams ir operatoriams tai siunčia aiškią žinutę – būtina investuoti į inovatyvius RegTech sprendimus, ypač į dirbtinio intelekto paremtą analizę ir nuolatinę sandorių stebėseną, siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi bei apsaugą nuo naujų finansinių nusikaltimų. Stiprėjant reguliuotojo kontrolei, išsamiai įdiegtos atitikties priemonės taps esmine konkurencingo olandų internetinių pramogų technologijų sektoriaus dalimi.